据皇后区地方检察院4月15日消息 检察官Melinda Katz宣布，一起横跨全美的“杀猪盘”诈骗案在皇后区落下帷幕。来自Bayside的37岁女子Tiffany Yang因参与诈骗被判处120天监禁。在判决前，她已全额支付约250万美元赔偿金，包括现金、奢侈品及个人资金，涉及13名受害者的损失基本追回。检方表示：“被告已为自己的行为承担责任，但这类诈骗对受害者造成的心理和经济打击，远不止金钱可以弥补。”
套路拆解：从“交朋友”到“投钱”，一步步落入陷阱
所谓“杀猪盘”，本质是一种高度精心设计的情感+投资骗局。骗子通常通过社交平台与受害者建立联系，从日常聊天入手，逐步培养信任，再引导对方进入所谓“高收益投资”。
本案中，一名受害者最初在Facebook Messenger上结识了自称“Lily List”的人，对方很快将聊天转移至加密通讯软件WhatsApp，并推荐一个名为“Spread Ex Ltd”的投资平台。这个网站与真实金融机构名称极其相似，具有很强迷惑性。
在2023年3月至2024年2月期间，该受害者先后完成13次电汇转账。每次登录账户，他都能看到“资金增长”的数字，这种“虚假盈利”不断刺激其加码投资。但当他试图提现时，却发现操作受限，随后账户直接被封，网站也彻底消失。所谓的“投资收益”，不过是一场精心编织的幻象。
资金流向：一个公寓牵出近百账户
案件突破的关键，在于资金追踪。调查人员发现，部分资金流入了JPMorgan Chase账户，而这些账户的注册地址，竟然集中在法拉盛77大道一处公寓。
进一步调查显示，至少有97个银行账户（多数为公司名义）使用该地址注册，包括美甲店、足疗店等名称。这些账户均存在异常资金流入，被认定为洗钱通道。而该公寓的业主，正是被告Tiffany Yang。
执法部门通过技术手段锁定，其中一个涉案账户的登录IP地址，直接指向被告在贝赛的住所。2025年10月，警方联合检方对该地点执行搜查令。
现场查获大量银行单据、本票、借记卡，以及伪造证件，包括签证和多本中美护照。此外，还发现一把未装弹的45口径手枪。种种证据链条完整，案件迅速进入起诉阶段。
最终裁决：赔钱+坐牢，案件收官
被告最终对三级重大盗窃罪认罪，除120天监禁外，还需承担巨额赔偿责任。法院裁定的赔偿金额为132万余美元，同时没收117万余美元现金，加上拍卖奢侈品所得，全部返还受害者。截至目前，全部赔偿款已到位。检方表示：“这是一次成功的追赃案例，但也提醒公众，提高警惕，避免成为下一个受害者。”
防骗提醒：这类套路，离你并不远
此类“杀猪盘”骗局的核心路径非常清晰：
先交朋友 → 建立信任 → 推荐投资 → 制造盈利 → 限制提现 → 卷钱消失
尤其是在社交媒体和通讯软件高度普及的今天，这种骗局正变得更加隐蔽。对于在美华人而言，无论是留学生还是新移民，都可能成为目标。凡是“稳赚不赔”的投资，大概率都是骗局；而最危险的，不是陌生人，而是“看起来很熟的人”。
（编译：叶子）
图片来源：皇后区地方检察院
套路拆解：从“交朋友”到“投钱”，一步步落入陷阱
所谓“杀猪盘”，本质是一种高度精心设计的情感+投资骗局。骗子通常通过社交平台与受害者建立联系，从日常聊天入手，逐步培养信任，再引导对方进入所谓“高收益投资”。
本案中，一名受害者最初在Facebook Messenger上结识了自称“Lily List”的人，对方很快将聊天转移至加密通讯软件WhatsApp，并推荐一个名为“Spread Ex Ltd”的投资平台。这个网站与真实金融机构名称极其相似，具有很强迷惑性。
图片来源：检察院
在2023年3月至2024年2月期间，该受害者先后完成13次电汇转账。每次登录账户，他都能看到“资金增长”的数字，这种“虚假盈利”不断刺激其加码投资。但当他试图提现时，却发现操作受限，随后账户直接被封，网站也彻底消失。所谓的“投资收益”，不过是一场精心编织的幻象。
资金流向：一个公寓牵出近百账户
案件突破的关键，在于资金追踪。调查人员发现，部分资金流入了JPMorgan Chase账户，而这些账户的注册地址，竟然集中在法拉盛77大道一处公寓。
进一步调查显示，至少有97个银行账户（多数为公司名义）使用该地址注册，包括美甲店、足疗店等名称。这些账户均存在异常资金流入，被认定为洗钱通道。而该公寓的业主，正是被告Tiffany Yang。
图片来源：检察院
执法部门通过技术手段锁定，其中一个涉案账户的登录IP地址，直接指向被告在贝赛的住所。2025年10月，警方联合检方对该地点执行搜查令。
现场查获大量银行单据、本票、借记卡，以及伪造证件，包括签证和多本中美护照。此外，还发现一把未装弹的45口径手枪。种种证据链条完整，案件迅速进入起诉阶段。
最终裁决：赔钱+坐牢，案件收官
被告最终对三级重大盗窃罪认罪，除120天监禁外，还需承担巨额赔偿责任。法院裁定的赔偿金额为132万余美元，同时没收117万余美元现金，加上拍卖奢侈品所得，全部返还受害者。截至目前，全部赔偿款已到位。检方表示：“这是一次成功的追赃案例，但也提醒公众，提高警惕，避免成为下一个受害者。”
防骗提醒：这类套路，离你并不远
此类“杀猪盘”骗局的核心路径非常清晰：
先交朋友 → 建立信任 → 推荐投资 → 制造盈利 → 限制提现 → 卷钱消失
尤其是在社交媒体和通讯软件高度普及的今天，这种骗局正变得更加隐蔽。对于在美华人而言，无论是留学生还是新移民，都可能成为目标。凡是“稳赚不赔”的投资，大概率都是骗局；而最危险的，不是陌生人，而是“看起来很熟的人”。
（编译：叶子）
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